هل سبق لك أن درست الإرشادات قبل تقديم الإقرارات الضريبية؟ هناك تعليمات واضحة حول الكشف الكامل عن "نشاط العملة الافتراضية". كمستثمر ، قد لا يبدو من المغري ذكر أنشطة التشفير على الإقرارات الضريبية بسبب التراجع في السوق. لقد مر أكثر من عقد على إطلاق عملات البيتكوين ، ولكن لا يزال هناك ارتباك كبير حول ضرائبها. تثار العديد من الأسئلة في أذهان المستثمرين حول الضرائب ، "هل يجب تضمين عائدات البيتكوين في الضرائب؟" ، "هل يمكنك التهرب منها؟" و "ماذا يحدث إذا لم تبلغ عن عملات البيتكوين؟"
لمساعدتك في الإجابة على هذه الأسئلة ، computingforgeeks.com يوفر معلومات ذات صلة بموضوعات الأتمتة والمحاسبة. يتزايد سوق الأصول الرقمية مثل البيتكوين يومًا بعد يوم وقد وصل إلى ما يقرب من 2 تريليون دولار بحلول هذا العام. ومع ذلك ، مع مواجهة المستثمرين لخسائر كبيرة في الاقتصاد الافتراضي ، تظل الأسئلة المتعلقة بالضرائب بلا إجابة.
فهم التهرب الضريبي على عملات البيتكوين:
العملة المشفرة مثل البيتكوين هي أصل خاضع للضريبة عندما تربح أي دخل أو تبيع العملة إلى مستثمر آخر في السوق. تتبع الحكومة أنه يجب عليك إظهار هذا الدخل كجزء من إقراراتك الضريبية لقياس دقيق لمبلغ الضريبة. ومع ذلك ، قد يختلف مبلغ الضريبة باختلاف أنواع الأصول الافتراضية.
تم تصنيف عملات البيتكوين كأصول افتراضية مقبولة قانونًا وهي جزء مهم من العناصر المدرجة في الإقرارات الضريبية. أصدرت دول مثل الولايات المتحدة قانونًا ينص على وجوب ذكر المعاملات والعائدات على هذه العملات المعدنية في ملفات الضرائب.
ولكن مع الخسائر في سوق ثور افتراضييتردد المستثمرون في الكشف عن معلومات كاملة حول نشاط البيتكوين الخاص بهم ، مما يؤدي إلى تهرب البيتكوين من الضرائب. أصبح التهرب من ضريبة العملة الافتراضية ظاهرة شائعة. نظرًا للكم الكبير من الإخفاء من قبل المستثمرين ، أعلنت العديد من الحكومات أنه جريمة فيدرالية.
يمكن تصنيف التهرب إلى نوعين:
التهرب من التقييم:
هذا يعني أن المستثمر أو صاحب البيتكوين قد قلل عن عمدًا من تمثيل دخله أو بالغ في استقطاعاته كجزء من التهرب من الضرائب. قد يحدث هذا عندما لا يبلغ حامل العملة عن مكاسب رأس المال من المبيعات أو يقل عنها ، من بين أنشطة أخرى ، لتقليل الضرائب التي يتعين عليهم دفعها على هذه الأنشطة.
التهرب من الدفع:
هذا يعني أن دافع الضرائب يخفي الأصول التي يمتلكونها لدفع المسؤولية على معاملات الاقتصاد الافتراضي الخاصة بهم. يحدث هذا في الغالب بعد تقييم التقارير الضريبية وحان الوقت لدفع مبلغ الضريبة أخيرًا. يحدث هذا نادرًا جدًا ولا يُسمع به في الغالب.
آثار عدم الإبلاغ عن نشاط البيتكوين:
كل إجراء له رد فعل متساوٍ ، وهذا ينطبق على التهرب الضريبي من البيتكوين. الخصوصية هي سمة أساسية للعملات الافتراضية ، لكن هذا لا يعني أن جميع المعاملات يمكن أن تكون غير مرئية. شهدت حكومات البلدان المختلفة العديد من عمليات الاحتيال وبدأت في الاحتفاظ بسجل حافل للعديد من معاملات الاقتصاد الافتراضي باستخدام طرق متعددة. إذا حاولت التهرب من الضرائب على عملات البيتكوين ، فقد تحدث التأثيرات التالية:
عمليات تدقيق خدمات الإيرادات:
يمكن اعتبار عدم الإبلاغ عن نشاط البيتكوين في ملفاتك الضريبية تهربًا ضريبيًا ، وهي جريمة فيدرالية يعاقب عليها القانون. يعتقد العديد من المستثمرين أن الحكومة لا تستطيع رؤية نشاطهم في العالم الافتراضي حيث يبيعون ويشترون ويتداولون عملات البيتكوين الخاصة بهم. لكن أنظمة الإيرادات في كل بلد لديها طرق لتتبع النشاط والمعاملات التي تحدث في الاقتصاد الافتراضي باستخدام أموال افتراضية. يمكنهم بسهولة اكتشاف شخص ربما لم يبلغ عن نشاط البيتكوين ، عن قصد أو عن غير قصد.
عندما تفشل في الإبلاغ عن الضرائب على هذه الأنشطة ، قد يقوم فريق خدمات الإيرادات بمراجعة ملفاتك الضريبية. يفحصون حساباتك رسميًا ويمكنهم اقتحامك للتحقق من أي أصول قد تخفيها. هذا تداعيات وتأثيرات خطيرة لعدم الإبلاغ عن ضرائب البيتكوين لأنه يجعلك تحت ضوء الوكالات الحكومية ويجعلك مشتبهًا محتملًا في حالات التهرب في المستقبل.
العقوبة والعقوبات:
سئمت الحكومات من الدرع الخفي للعملات المشفرة. إنهم يجدون طرقًا لملاحقة أي شخص محتال يفشل في مراعاة أي مكاسب أو خسائر من عملات البيتكوين في ملفاتهم الضريبية. علاوة على ذلك ، أعلنت بعض الحكومات أن عدم الإبلاغ عن نشاط البيتكوين يعد جريمة فدرالية خطيرة يعاقب عليها بموجب قوانين وأقسام جنائية مختلفة.
إذا لم تذكر نشاطك الافتراضي ، فقد تضطر إلى دفع غرامات وعقوبات ضخمة في شكل ضرائب إضافية أو فوائد على الضرائب. يمكن أن يكلفك هذا مبلغًا كبيرًا من حيث المال والوقت ويضعك في السجلات القانونية في ضوء سلبي.
في بعض الأحيان عندما يكون التهرب أمرًا مهمًا حيث قد يكون دافع الضرائب قد تعمد التهرب من المعاملات ، فهناك آثار جنائية خطيرة بالنسبة لهم على النحو المنصوص عليه في القواعد الحكومية المختلفة. يمكن أن تؤدي الإدانة إلى السجن لمدة 3 سنوات أو أكثر.
تأثيرات أخرى:
يمكن أن تحدث بعض التأثيرات الأخرى أيضًا إذا تهربت من ضرائب البيتكوين الخاصة بك:
- يمكنك مواجهة ما يصل إلى 75٪ من الضريبة المستحقة ، ويمكن أن تصل الغرامات إلى 100000 دولار للأفراد و 500000 دولار للمؤسسات والشركات.
- يُعاقب على التهرب غير المتعمد بفائدة مقدارها من الضريبة المستحقة على عملات البيتكوين ، بينما يُعاقب على التهرب المتعمد بغرامات وسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
- يمكن أن يؤدي التهرب من الضرائب إلى وضعك في السجلات القانونية للبلد في صورة سلبية ، مما يجعلك عرضة لعمليات تدقيق ومداهمات مستمرة من قبل الحكومة.
ماذا يمكنك أن تفعل إذا كنت قد تهربت سابقًا من نشاط البيتكوين؟
ليس خطأك إذا نسيت دون قصد تضمين نشاط افتراضي في ملف عائدات الضرائب. لكن هناك حل لذلك. يمكنك معرفة جميع مبالغ الضرائب المستحقة وتعديل ملفاتك الضريبية باستخدام نماذج التعديل الصادرة عن الحكومة. يمكن أن تساعدك الأشكال الأخرى ، مثل التخليص المسبق أو القبول الطوعي ، في هذه الحالة. يجب عليك ملء التفاصيل الصحيحة وإرسالها إلى مسؤولي الإيرادات قبل أن يقوموا بتدقيقك.
الحد الأدنى
تعد تكاليف المعاملات الخاصة باحتفاظ البيتكوين أكثر بكثير من أي أصل افتراضي آخر ، ولهذا السبب تضع الحكومة قواعد يومية أكثر صرامة لمراقبة نشاط البيتكوين. يجب أن تفهم الحاجة إلى الكشف عن جميع المعلومات المتعلقة بأنشطة البيتكوين حيث يمكن أن تساعدك في مواجهة أي مخاطر محتملة لعملتك الافتراضية.